Compliance

Nuestro estudio jurídico ha sumado el DEPARTAMENTO DE COMPLIANCE E INTEGRIDAD EMPRESARIA, a sus ya tradicionales servicios jurídico-contables, enmarcando nuestra labor dentro de la obligatoriedad legal establecida en:

 Ley N° 27.401, de Responsabilidad Penal de la Personas Jurídicas.
 Resolución 27/2018 de Lineamientos de Integridad de la Oficina Anticorrupción, donde se han fijado las pautas para el diseño e implementación de Programas de Integridad.
 Decreto 258/2019 Plan Nacional Anticorrupción.
 Norma ISO 37001 de Sistemas de Gestión Antisoborno, en concordancia con los principales estándares internacionales (OCDE, UN, FCPA, UKBA.)

A partir de éstas normas, resulta imprescindible para las empresas, asociaciones civiles o fundaciones contar con un programa de integridad, tanto para mitigar riesgos penales como para poder contratar con el Estado Nacional, ya que pueden ser perseguidas cuando se cometan, en su interés o en su nombre, actos de corrupción.

 Las consecuencias penales incluyen severas multas, posible suspensión de actividades, prohibición de participar en licitaciones, pérdida de beneficios estatales y, en los casos más extremos, la liquidación de la entidad.
 Quien aspire a reducir posibles sanciones debe contar, por anticipado, con un Programa de Integridad. Quien pretenda evitarlas por completo debe ser capaz, además, de detectar internamente comportamientos impropios, saber denunciarlos a tiempo y adoptar acciones reparatorias.
 Los directores de empresas que no cuenten con un programa están más expuestos a la persecución penal a título individual.
 Contar con un Programa de Integridad será clave para negociar un posible arrepentido corporativo.
 Las empresas que no posean compliance no podrán participar en las grandes licitaciones del Estado Nacional. Los pliegos licitatorios comienzan a reflejar esta exigencia y, en algunos casos, prevén un monitoreo de la adecuación del Programa.

Ofrecemos un servicio acorde a la dinámica de la propia actividad del cliente, evaluando su exposición a riesgos, dimensión y capacidad económica de la empresa, así como también una de las estructuras de apoyatura jurídico-contable de COMPLIANCE MAS COMPLETA DEL MERCADO, con especial asesoramiento profesional en:
 Análisis y diagnóstico de riesgos.
 Códigos de ética y políticas y procedimientos de integridad.
 Revisión y reforma de programas o políticas preexistentes, adecuándolos a las exigencias regulatorias.
 Capacitación de Directorio, Alta Gerencia y Responsables Internos, incluyendo programas de formación periódica y Continua.
 Canales Internos de Denuncias.
 Protección del Denunciante.
 Encuestas de Satisfacción.
 Tratamiento y Protección de Datos Personales y Sensibles.
 Cadena de Custodia de la Información.
 Debida Diligencia hacia Terceros y Contrapartes Relevantes.
 Transformación, Fusión y Escisión Societaria (M&A - Due Diligence.)

Miembro de Asociación Argentina de Ética y Compliance.
www.eticaycompliance.com.ar